Prevención de Lavado de Dinero

Líderes en Prevención de Lavado de Dinero

El estricto apego a las regulaciones locales e internacionales, es parte de nuestra misión, y la Integridad parte de nuestra filosofía. Por ello, nuestro profesionalismo nos caracteriza y nos permite ser líderes en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Desde 1997, Intercam ha mostrado liderazgo en la industria financiera en cuanto a prevención de lavado de dinero desarrollando políticas y procedimientos claros, incluso anticipándose a la emisión en México de las reglas a las que debe apegarse el sector para cumplir con los lineamientos del GAFI. Además, por séptimo año consecutivo, Intercam es el único organizador de la Convención Anual de Prevención de Lavado de Dinero en la que participan expositores de instituciones financieras internacionales, nacionales y autoridades y a la que asisten más de 100 oficiales de cumplimiento de diversas empresas.

El estricto apego a las regulaciones locales e internacionales, así como la integridad, forman parte de nuestra Misión, Filosofía y Valores. Sumado a esto, el profesionalismo es una de nuestras características fundamentales, lo que nos ha permitido ser líderes en materia de Prevención de Lavado de Dinero al desarrollar políticas y procedimientos claros, anticipándonos a eventos como la emisión en México de los lineamientos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Entre nuestras acciones más destacadas, hemos sido orgullosamente organizadores de la Convención Anual de Prevención de Lavado de Dinero, donde participan expositores de instituciones financieras nacionales e internacionales, a la que asisten oficiales de cumplimiento de diversas empresas y representantes del sector público.

Teniendo como meta mantener este liderazgo, hemos realizado importantes inversiones en capital humano, capacitación y particularmente en sistemas de información que refuerzan el control interno de las transacciones, generando alertas tempranas que ayudan de manera preventiva a mitigar los riesgos.

Nuestros asesores corporativos trabajan bajo los lineamientos de la filosofía de trabajo “Conoce a tu Cliente”, realizando visitas presenciales en forma periódica para determinar la fuente de los recursos, el objetivo de las operaciones y el perfil transaccional, lo que nos permite establecer parámetros para el monitoreo diario de las transacciones por producto, monto, frecuencia y naturaleza de las mismas. Para hacer eficiente esta tarea, contamos con un sistema desarrollado internamente: SysPLD.

Asimismo, cada uno de nuestros más de 2 mil 500 Colaboradores se apega de manera estricta a la aplicación de nuestro Código Interno de Ética y Conducta, recibiendo capacitación y evaluación constante para reforzar la integridad de nuestro principal activo: el capital humano.

Con estas acciones, reiteramos nuestro compromiso con la Prevención de Lavado de Dinero y el cumplimiento de la regulación en México y a nivel internacional, siendo para nosotros una labor fundamental como parte de nuestras acciones como Empresa Socialmente Responsable.

Vive el #HumanismoFinanciero de Intercam Banco.

#MásDeLoQuePiensas

Contacto:

C.P.C. Miguel Ángel Vences Linares, Director General Adjunto de Cumplimiento, Prevención de Fraudes y Auditoría de Intercam

mvences@intercam.com.mx

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